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Programa de prevención de delitos penales en empresas

Programa de prevención de delitos en empresas

por L.C. Y P.C. EN P.L.D. Yolanda Cano • 12 de septiembre de 2022

INTRODUCCIÓN

Corrupción y lavado de dinero en actividades vulnerables y no vulnerables.

por L.C. Y P.C. EN P.L.D. Yolanda Cano • 12 de septiembre de 2022

Introducción

Riesgo creciente de lavado a activos por tráfico de migrantes.

por L.C. Y P.C. EN P.L.D. Yolanda Cano • 12 de septiembre de 2022

El tráfico de migrantes, considerado un delito creciente que deja ganancias anuales cerca de los 7 mil millones de dólares, representando un negocio atractivo para los grupos delincuenciales y un reto para las autoridades al combatir que “el dinero sucio” se filtre al sistema financiero, y para las empresas, al verse obligadas a implementar sistemas de prevención de lavado de dinero.